Kodėl „Newsec“ prašo informacijos?
LR pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja bendrovę „Newsec“ rinkti informaciją apie NT sandorius, lėšų šaltinį, kliento atstovus ir jo struktūrą.
Taip pat minėto įstatymo nuostatos (žr. 2 str. 10 d. 9 p.) reikalauja, kad bendrovės, teikiančios nekilnojamojo turto tarpininkavimo (brokerystės, konsultavimo) paslaugas, nustatytų kliento tapatybę ir įgyvendintų kitas pinigų plovimo prevencijos priemones.
Visos šios priemonės yra vadinamos „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Client, KYC) procedūromis.
Kokią informaciją privalo pateikti klientai?
- Užpildytą „Pažink savo klientą“ anketą.
- Kliento atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
- Kliento naudos gavėjo asmens tapatybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).
- Juridinių asmenų registro (JAR) ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašus apie bendrovę ne senesnius nei 6 mėnesiai.
Kaip saugomi klientų duomenys?
Informacija yra saugoma įstatymų nustatyta tvarka ir nėra naudojama kitiems tikslams. Visi su procesu susiję duomenys apie klientą yra saugomi bendrovės serveryje. Prieiga prie duomenų yra apribota ir suteikta tik tiems asmenims, kurie dirba su KYC procedūromis.
Daugiau informacijos apie bendrovėje „Newsec“ taikomą duomenų saugumą rasite „Privatumo politikoje“.
Kontaktai
