Kliento pažinimo (KYC) procesas | Newsec

Kliento pažinimo (KYC) procesas

KODĖL „NEWSEC“ PRAŠO INFORMACIJOS?

LR pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas įpareigoja bendrovę „Newsec“ rinkti informaciją apie NT sandorius, lėšų šaltinį, kliento atstovus ir jo struktūrą.

Taip pat minėto įstatymo nuostatos (žr. 2 str. 10 d. 9 p.) reikalauja, kad bendrovės, teikiančios nekilnojamojo turto tarpininkavimo (brokerystės, konsultavimo) paslaugas, nustatytų kliento tapatybę ir įgyvendintų kitas pinigų plovimo prevencijos priemones.

Visos šios priemonės yra vadinamos „Pažink savo klientą“ (angl. Know Your Client, KYC) procedūromis.

KOKIĄ INFORMACIJĄ PRIVALO PATEIKTI KLIENTAI?

  • Užpildytą „Pažink savo klientą“ anketą.
  • Kliento atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Kliento naudos gavėjo asmens tapatybę patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).
  • Juridinių asmenų registro (JAR) ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašus apie bendrovę ne senesnius nei 6 mėnesiai.

KAS PRIVALO PATEIKTI INFORMACIJĄ?

Tie klientai, kurie naudojasi „Newsec“ tarpininkavimo ir/ar konsultavimo investicinių sandorių paslaugomis dėl:

  • nekilnojamojo turto pirkimo ar pardavimo;
  • nekilnojamojo turto nuomos, kuomet mėnesinis nuomos mokestis yra lygus arba viršija 10 000 eurų.

INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

  • Kliento pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir jos apsaugai taikomi griežčiausi reikalavimai. Siekiant didesnio konfidencialumo, rekomenduojame dokumentus siųsti tik el. paštu kyc@newsec.lt.

KAIP SAUGOMI KLIENTŲ DUOMENYS?

Informacija yra saugoma įstatymų nustatyta tvarka ir nėra naudojama kitiems tikslams. Visi su procesu susiję duomenys apie klientą yra saugomi bendrovės serveryje. Prieiga prie duomenų yra apribota  ir suteikta tik tiems asmenims, kurie dirba su KYC procedūromis.

Daugiau informacijos apie bendrovėje „Newsec“ taikomą duomenų saugumą rasite „Privatumo politikoje“.

KONTAKTAI

Dr. Živilė Gajin
Atitikties vadovė
z.gajin@newsec.lt +370 620 75 164
Informuojame, jog, Jums sutikus, šioje svetainėje bus naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau apie slapukus skaitykite čia. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.